El Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal comenzó ayer con la audiencia inicial contra los relevos de los Valle, José Alberto Cortés Puerto, Raúl Alberto Rodríguez Ventura, Ana María Ventura Flores y Merlín Yanina Toledo Pineda, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
La mencionada audiencia se realizó en el Despacho Judicial ubicado en el Ocotal, en Comayagüela.
En el marco de la Operación Relevo II que el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectuó el jueves pasado unos nueve allanamientos, 13 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, 3 sociedades mercantiles y la captura de los cuatro encausados y vinculados a organizaciones criminales, en los departamentos de Atlántida y Cortés.
Las acciones emprendidas por fiscales de FESCCO y agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, se derivan y tienen estrecha relación con la Operación Relevo I ejecutada en septiembre de 2016, donde se capturó por el delito de asesinato a Luis Alonzo Valle García (hijo de Luis Valle Valle), que luego fue puesto en libertad por una ilegal y arbitraria resolución de un juez de Letras, que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, librándose una nueva orden de captura, donde también figuran Lendier Dominic Connor Toledo y Yosary Yasmín Valle Aguilar (hija de Arnulfo Valle Valle).
En las investigaciones del MP se determina que socios del cartel de los hermanos Valle Valle en un período de ocho años (2008 – 2016) no pudieron justificar ciento sesenta y cinco millones quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras (Lps. 165,510,444.98), lo que constituye el delito de lavado de activos.
Uno de estos socios es el capturado José Alberto Cortés Puerto y su esposa Karen Dariela Amaya Gómez (prófuga de la justicia), sindicados del lavado de activos de cerca de 87 millones de lempiras, en movimientos bancarios personales y de una sociedad mercantil de fachada.
Ambos sospechosos registran transacciones financieras a través de tarjetas de crédito y se evidencia pagos y consumos realizados en Colombia y países europeos.
Además de recabar información con las Operaciones Relevo I en el 2016 y Estigia en 2017, a los investigados en este caso se les aseguraron algunas propiedades, detectándose también conexiones con los extraditados hermanos Rivera Maradiaga y Carlos Arnaldo Lobo.