El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), comenzó con la prueba de cargo que corresponde a una extensa pericia financiera transaccional en el juicio al subcomisionado depurado Jorge Alberto Barralaga Hernández (58), acusado de cometer el delito de lavado de activos.
De esta forma, el perito del ente acusador, Ricardo Lagos, confirmó que entre el 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2016, Barralaga Hernández manejó 22 cuentas bancarias, de las cuales 18 fueron en moneda nacional (lempiras) y cuatro en dólares. Asimismo, 18 fueron cuentas de ahorro y cuatro cuentas de cheques.
De las 18 cuentas bancarias, unas 16 tuvieron movimientos bancarios y las dos en que no se detectaron transferencias, una del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y otra de un banco nacional, se movieron más de 286 millones 728 mil 293 lempiras.
Respecto a los créditos de esas cuentas bancarias a nombre de Barralaga Hernández mantuvo 288 millones 151 mil 860 lempiras con cinco centavos, mientras las transferencias fueron de 60 millones 603 mil 264 lempiras. Referente a los ingresos netos de Barralaga Hernández, el perito determinó que fueron 227 millones 548 mil 595 lempiras con 80 centavos.
En un solo banco manejó varias cuentas bancarias y el perito describió que hubo tres en las cuales acumuló cuantiosas sumas de dinero, como en una que mantuvo saldos que ascienden a más de 88 millones 85 mil 522 lempiras con 13 centavos, en otra tuvo ingresos a su favor por 61 millones 42 mil 756 lempiras y en otra 56 millones 487 mil 980 lempiras.
Solo en una institución bancaria mantuvo más del 32 por ciento del capital monetario que sostuvo en el sistema financiero el encausado. El perito también describió que tuvo cuatro cuentas bancarias en dólares que sumadas todas ascienden a los 492 mil 447 dólares que son unos diez millones 87 mil 284 lempiras con 39 centavos.
CRECIMIENTO
En conclusión, indicó, las cuentas con mayor cantidad de capital injustificado fueron movidas de manera activa y con multiples transacciones en seis bancos nacionales y su crecimiento financiero se reflejó a partir del 2010, cuando Barralaga Hernández estuvo asignado en la Jefatura Departamental de la Policía, en Santa Rosa de Copán. Según la tesis fiscal, el sindicado blanqueó capital a través de sus empresas de transporte, algunas de maletín con dinero producto de las actividades del narcotráfico por los nexos que sostuvo en ese tiempo con “narcos” confesos como el entonces alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, a quien supuestamente le daba seguridad personal y para el aterrizaje de “narcoavionetas” a través de la institución policial.
Asimismo, se le involucra, según investigaciones, con los hermanos Valle Valle, presos y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico, igual que con el socio de estos, Orlando Pinto, quien le depositó a la cuenta de Barralaga Hernández más de 41 millones de lempiras sin justificación alguna.
De igual forma con el “narco” preso en Estados Unidos, Wilter Blanco, a través de la esposa de este, Montse Paola Fraga exnuera del subcomisionado depurado y quien se encuentra en el proceso judicial, por suponerla responsable del delito de lavado de activos.
INTERRUPCIONES
No se descarta que hoy se continúe con la pericia financiera por las interrupciones que se realizaron durante la mañana de ayer por parte de la defensa y también del Tribunal de Sentencia, quienes solicitaban que el perito aparte de ir explicando su pericia les fuera indicando el folio, la página y el anexo que tomó como insumo para hacer su informe, petición que se realizó.
Aparte de ello, fue objeto de discusión la manera en la que el perito del ente fiscal proyectó su pericia ante el Tribunal, específicamente por el resumen que hizo para entender de una manera más fácil y menos técnica los millones de dinero en efectivo que Barralaga Hernández manejó en sus cuentas bancarias porque toda la información se encuentra en el expediente de mérito.
La situación causó malestar al ente fiscal, lo cual quedó grabado en audio debido a que por momentos se observó cierta inclinación por parte del Tribunal de Sentencia hacía la defensa del encausado y que interrumpió en reiteradas ocasiones al perito, por lo cual fue aclarado por parte de la juez que preside el debate que aseguró que “no pretendemos estar de un lado ni del otro, nos interesa entender la pericia”.
Uno de los puntos que fue discutido y aclarado por el perito fue la manera en que padre e hijo que tienen el mismo nombre y que lo único que cambia es el apellido de madre, retiraban y depositaban dinero en las cuentas que mantenían ambos en los mismos bancos solo con el nombre de Jorge Barralaga.
ORDEN DE CAPTURA
En el juicio se ha procesado que Montse Fraga recibió por parte del hijo de Barralaga Hernández, Jorge Alberto Barralaga Rivera, actualmente prófugo de la justicia, más de 18 millones de lempiras que la encausada retiró, mientras ella alega que ese dinero fue utilizado para comprar combustible a Marinos Pescadería.
Barralaga Rivera, en el 2017, se encontraba en Estados Unidos y aseguró mediante una llamada telefónica a una casa radial que se entregaría a las autoridades e ingresó a Honduras sin ser detenido, ya que al parecer el Instituto Nacional de Migración (INM), no tenía activa la alerta roja internacional con orden de captura en su contra.
Según las investigaciones policiales, el joven se encuentra en Tegucigalpa, se presume que está resguardado por policías depurados al igual que la esposa de su padre, Reyna Elizabeth Ayala, a quien se le libró orden de captura tras no presentarse a la audiencia de notificación de resolución de la Corte de Apelaciones que por unanimidad denegó el recurso de apelación a su favor y confirma el auto de formal procesamiento por lavado de activos y revoca el sobreseimiento provisional que gozaba y que abarcaba a Edith Xiomara Roca Pérez, cuñada del subcomisionado depurado.
OPERATIVO “PERSEO”
Reyna Ayala, Edith Roca, Montse Fraga y el subcomisionado en retiro Jorge Barralaga fueron detenidos el 30 de julio del 2017 por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de la operación “Perseo”.
Según la acusación del ente fiscal, expertos forenses en delitos financieros determinaron que en este caso se movieron más de 1,900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas con los encausados.
En total les aseguraron 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles, incluyendo autobuses y camiones de carga y, además, se congelaron diversas cuentas bancarias y se hizo el allanamiento a varias sociedades mercantiles.
Ayala, esposa de Barralaga, al momento de la captura se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Seguridad, al igual que Edith Xiomara Roca, cuñada del exoficial, casada con el exalcalde de Sabá, Colón, José Santiago Barralaga, otro que se encuentra prófugo de la justicia.
ABREVIADO
Carmen Alejandra Morales Sarmiento, esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo), hijo del subcomisionado depurado, Barralaga Hernández, se entregó a la justicia el pasado 26 de junio y se encuentra acusada por el delito de lavado de activos, está presa en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y, al parecer, la defensa está solicitando una audiencia de procedimiento abreviado para aceptar su culpabilidad en el delito y tener una rebaja en su pena.
Investigaciones de la UF- ADPOL y la ATIC, determinan que la imputada movió de forma ilícita cerca de siete millones de lempiras, adquiriendo además bienes inmuebles y era socia de algunas sociedades mercantiles de la familia Barralaga.