Durante la exposición de la pericia financiera realizada por el perito del Ministerio Público, Miguel Muñoz, dejó evidenciado varios aspectos sospechosos que giraron en torno a la cuenta del Despacho de la Primera Dama, con número 01-102-57090/4557018.
Dentro de los aspectos que detectó el perito fue que ocho personas naturales, con el mismo modus operandi, recibieron fondos, tanto de la cuenta del Despacho de la Primera Dama, como de la cuenta personal de Bonilla.
Las mismas ocho personas naturales de acuerdo a lo explicado por el perito, tenían entre sí el mismo modo de operación, recibían cheques que estaban por debajo de los 10 mil dólares o su equivalente en lempiras, por lo cual queda demostrado que con esta manera de operar, el banco no tiene que emitir un reporte de transacción en efectivo, sin embargo las personas al sumarle la cantidad de cheques que tenían, que depositaban el mismo día y a la misma persona, se pudo haber emitido un mismo cheque.
En un mismo rango de horas, así como en la misma agencia principal del banco, hacían los cobros de los cheques.
Asimismo, el experto detalló que de las fuentes que le proporcionaron la información de los movimientos financieros de la cuenta bancaria del despacho, que los ingresos de los fondos fueron trasladados de la cuenta de Casa Presidencial, una transferencia de la Empresa Nacional Portuaria, otras cuentas del despacho en dólares, dos cheques depositados de la embajada República de Taiwán. Un cheque de cuenta Casa Presidencial /Administración, un cheque proveniente de Tanía Murillo Lanza.
Lo referente a los egresos de la misma cuenta se emitierom 424 cheques por más de 94,381,283.51 millones de lempiras, con firma autorizada de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, los mismos fueron cobrados durante todo el período de gestión de Bonilla de Lobo y los cuales autorizó, se tuvo como destino 195 diferentes beneficiarios identificados y de cuatro cheques que suman 595 mil lempiras, el banco no logró encontrar los beneficiarios.
La mayor cantidad de transacciones efectuadas en una misma agencia bancaria, a la misma hora en fecha 20 de enero del 2014 fueron alrededor de 28 transacciones, que consistió en el cobro de 28 cheques por más de 3 millones de lempiras, precisó el perito.
POR AMBAS CUENTAS
De los L12, 272,051.42 que retiró de la cuenta del Despacho de la Primera Dama con número 01-102-50790/4557018 el pasado 22 de enero del 2014, mediante el cheque número 526 a su favor, que no se supo la emisión y solo la fecha del cobro, los depositó a una cuenta personal esa misma fecha con número 6536603, le destinó a estas mismas personas L2,430,000.00.
En total de la cuenta personal que aperturó tras el cobro de los más de 12 millones de lempiras, 23 personas fueron las beneficiadas con los cheques que otorgó dentro de las cuales se encuentran esas ocho personas.
Las ocho personas se agenciaron L8,526,424.00, de los cuales L6,096,424 recibieron cheques a su favor por parte de la cuenta del Despacho de la Primera Dama, durante el período 2012 y 2013.
Los beneficiarios con los fondos de ambas cuentas son Orvin Nahún García, a quien le pagaron por parte del Despacho de la Primera Dama, un millón 579 mil 824 lempiras, mediante ocho cheques; 310 mil lempiras en tres cheques de la cuenta personal de Bonilla de Lobo.
Daury Daniel Guerrero recibió de la cuenta personal de Bonilla, 330 mil lempiras en tres cheques y mediante cinco cheques emitidos y autorizados por la encausada de la cuenta del Despacho de la Primera Dama, recibió un total de un millón 579 mil 824 lempiras.
Referente a Alex Daniel Fong este recibió mediante nueve cheques de la cuenta del Despacho de la Primera Dama, un millón setenta mil lempiras y de la cuenta personal de la sindicada, en tres cheques le otorgó 330 mil lempiras; al señor Damián Sorto Durón, le aprobó la exprimera dama a través de la cuenta del despacho 550 mil lempiras, mediante la emisión de cinco cheques, y de su cuenta personal la imputada le aprobó el cobro de dos cheques por 260 mil lempiras.
A Ireska Valle Oliva, se le aprobó que cobrara 420 lempiras con la emisión de tres cheques y de la cuenta personal le autorizó que cobrara 360 mil lempiras, mediante tres cheques.
Al señor Luis Manuel Durón cobró tres cheques que suman 330 mil lempiras, de la cuenta del Despacho de la Primera Dama y por la cuenta personal de Rosa Elena Bonilla, cobró dos cheques por 280 mil lempiras, en fecha 19 de febrero del 2014.
Germán Chávez cobró por la cuenta del despacho 290 mil lempiras, mediante tres cheques y dos cheques por 240 mil lempiras de la cuenta personal de Bonilla.
CINCO CHEQUES
En lo que respecta al entonces secretario del Despacho de la Primera Dama en ese período, Saúl Escobar Puerto, el perito expresó que recibió cinco cheques a su favor por parte de Bonilla, por la cuenta del despacho, que asciende a L387 mil 125.96, los cuales fueron cobrados mediante cheque por Pedro Josué Paguada, Mauricio Bonilla y tres de los cuales los cobró Gustavo Adolfo Duarte Álvarez.
El extinto Julio Josué Galdámez recibió cinco cheques del Despacho de la Primera Dama que suman 119 mil 800 lempiras, cobrados todos por él entre marzo hasta junio del 2012.
A lo que respecta a las personas jurídicas, a quienes Bonilla de Lobo pagó con cheques de la cuenta 6536603, con dos cheques a Inversiones Acrópolis, por un millón 500 mil lempiras cada uno, un cheque a favor de Inmobiliaria Monserrat por siete mil lempiras, dos cheques a un banco, uno a una escuela bilingüe y dos a la empresa Lands Brothers.
La información anterior, de acuerdo a lo precisado por el perito proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estractos bancarios, de la documentación decomisada en la casa de Bonilla de Lobo, con la cual buscó determinar el origen, manejo y destino de los fondos.
MIL POR CIENTO
Al respecto de la asignación del presupuesto al Despacho de la Primera Dama el perito señaló que en el 2010 el presupuesto era de 15 millones de lempiras, se aumentó un millón más, el 2011 quedó en 15 millones de lempiras, en el 2012 se le sumaron a los 15 millones, 31 millones más y en el 2013 se asignaron 115 millones de lempiras más el aumento de 50 millones haciendo un total de 165 millones en ese año, Casa Presidencial recibió presupuesto asignado al Despacho de la Primera Dama, en porcentajes del 7 por ciento en el año 2010 pasó al mil por ciento de incremento en el 2013. (XM)